外国人の土地購入を装い340億を海外に不正持ち出し

国内の不動産購入価格を過大計上する方法で340億7000万ウォンを流出させ、いわゆる為替の付け替え手法でスイスの銀行に預け入れた多国籍企業関係者などの組織が検察に摘発された。 これは最近、外国人の不動産取得要件が大幅に緩和された中で、韓国が国際的な資金洗浄の場として利用され得ることを示したという点で注目される。 ソウル地検外事部（具本盛（ク・ボンソン）部長検事）は26日、世界屈指の流通企業であるC社の顧問、ヘクター・パインス（45、アルゼンチン）氏の依頼を受け、340億7000万ウォンを香港経由でスイスの銀行口座に送金させた済州・西帰浦KALホテルカジノ専務の金基善（キム・キソン、44）氏ら3人を外国為替管理法違反の容疑で拘束した。 検察はまた、C社の国内用地買収と資金の付け替え過程を主導した後、昨年8月に出国したパインス氏を起訴中止とした。 検察によると、パインス氏は1997年5月から1998年2月の間にC社の国内不動産買収を仲介しながら、投資資金として持ち込んだ1540億ウォンのうち340億7000万ウォンを付け替え手法でスイスの銀行口座へ不法流出させた。 KALホテル専務の金氏は、パインス氏から5%の手数料（送金額ベース）を受け取り、台湾人の李徳鵬（リ・ドクポン、31、拘束）氏にスイスへの不法流出を指示した容疑である。 台湾人の李氏は、金専務から2%の手数料を受け取り、韓国に入ってくる香港・台湾の商人らを通じてこの資金を香港へ送った後、パインス氏が指定したスイスの銀行口座へ不法流出させた容疑である。 調べの結果、彼らは適法な手続きを経て本社に送金する場合、送金額のうち30%を法人税などの名目で追徴されることになったため、このような手法で資金を流出させたことが明らかになった。 一方、世界6大流通企業（1995年基準）であるC社は1994年に韓国に進出し、現在一山など4カ所で大型マーケットを運営しており、今年中に盆唐など2カ所に売り場を開くなど、今年の2億ドルを含め、今後15億ドル規模の投資計画を明らかにしていた。【ユン・ジョンヨル記者】